Anchorage Digital bị Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ điều tra

Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang điều tra Anchorage Digital Bank, một công ty tiền điện tử được ủng hộ bởi Phố Wall. Theo báo cáo của Barron’s vào ngày 14 tháng 4, các thành viên của lực lượng đặc nhiệm đã liên hệ với cựu nhân viên của công ty này để kiểm tra các chính sách và thực hành của họ, dựa trên nguồn tin giấu tên. Cuộc điều tra này đánh giá các hoạt động tài chính xuyên quốc gia tiềm năng của Anchorage. Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado, thành lập năm 1992, tập trung vào rửa tiền xuyên quốc gia và tội phạm tài chính.

Anchorage được đồng sáng lập bởi Diogo Mónica và Nathan McCauley, có hoạt động tại Hoa Kỳ, Singapore và Bồ Đào Nha. Các nhà đầu tư của công ty bao gồm Andreessen Horowitz, Goldman Sachs và Visa. Là ngân hàng tiền điện tử duy nhất được cấp phép liên bang tại Hoa Kỳ, Anchorage nhận được giấy phép ngân hàng từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ vào tháng 1 năm 2021. Mặc dù có vị thế quy định tiên tiến, Anchorage đã đối mặt với thách thức quy định tại Hoa Kỳ. Với lệnh đồng ý vào tháng 4 năm 2022, công ty phải thiết lập một ủy ban giải quyết các vấn đề dưới giám sát của Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ.

Được thành lập vào năm 2017, Anchorage đã mở rộng dấu ấn tiền điện tử của mình với dịch vụ cho khách hàng tổ chức. Công ty là người giám hộ của các quỹ Bitcoin ETF của BlackRock cùng với Coinbase và BitGo. Quỹ BTC của BlackRock đã thu hút hơn 35,5 tỷ USD kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2024. Khách hàng khác của Anchorage là Cantor Fitzgerald, công ty cung cấp quản lý lưu ký và tài sản thế chấp cho các khoản nắm giữ Bitcoin của Cantor từ tháng 3 năm 2025. Trong năm 2024, Anchorage đã báo cáo quản lý hơn 50 tỷ USD tài sản.

Các đối thủ cạnh tranh trong dịch vụ lưu ký của Anchorage bao gồm Ripple, Kraken, Taurus và Fireblocks, trong khi các tổ chức tài chính truyền thống như HSBC, Citi và BNY Mellon cũng cạnh tranh để bảo vệ tài sản tiền điện tử cho khách hàng tổ chức. Theo Adam Levine của Fireblocks, thị trường Hoa Kỳ thiếu các người giám hộ đủ tiêu chuẩn cho tài sản kỹ thuật số. Một khảo sát năm 2025 của EY tiết lộ 59% nhà đầu tư tổ chức dự định phân bổ hơn 5% tài sản của họ vào tiền điện tử, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ lưu ký tiêu chuẩn tổ chức. Nhà đầu tư tổ chức dự kiến sẽ tăng cường phân bổ tiền điện tử vào năm 2025.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.