Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ấn Độ thăm dò Sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx trong Trường hợp rửa tiền của Trung Quốc

Ấn Độ thăm dò Sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx trong Trường hợp rửa tiền của Trung Quốc

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ấn Độ thăm dò Sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx trong Trường hợp rửa tiền của Trung Quốc

Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) được cho là đã gửi một thông báo đến Wazirx, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ, theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối 1999, (FEMA). Cuộc điều tra được bắt đầu “trên cơ sở cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của Trung Quốc”, ED nêu chi tiết.

Điều tra của FEMA về Wazirx của ED

Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã ban hành Thông báo Nguyên nhân (SCN) cho Wazirx, Giám đốc điều hành Nischal Shetty và đồng sáng lập Sameer Hanuman Mhatre. Wazirx là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong nước. ED là cơ quan thực thi pháp luật và tình báo kinh tế của Ấn Độ.

Thông báo được ban hành theo “Đạo luật quản lý ngoại hối năm 1999, (FEMA) cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 2.790,74 Rs [$381.93 million], ”ED đã viết, thêm vào:

ED đã khởi xướng cuộc điều tra của FEMA trên cơ sở cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của Trung Quốc.

ED giải thích rằng cuộc điều tra của họ đã tiết lộ rằng các công dân Trung Quốc bị buộc tội đã rửa tiền thu được từ tội phạm trị giá khoảng 57 Rs crore bằng cách chuyển đổi tiền gửi INR thành Tether (USDT) và chuyển chúng sang Binance.

Xem thêm:  Solana, lỗ đã thực hiện tăng, mốc 160 USD bị đe dọa

Cơ quan chức năng tuyên bố rằng trong thời gian điều tra, người dùng của Wazirx đã nhận được tiền điện tử trị giá 880 crore INR từ tài khoản Binance và chuyển số tiền trị giá 1.400 INR sang tài khoản Binance.

ED lưu ý rằng “Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain cho bất kỳ cuộc kiểm tra / điều tra nào”, nhấn mạnh:

Các khách hàng của Wazirx có thể chuyển tiền điện tử ‘có giá trị’ cho bất kỳ người nào bất kể vị trí và quốc tịch của người đó mà không cần bất kỳ tài liệu thích hợp nào, khiến nó trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người dùng tìm kiếm các hoạt động rửa tiền / bất hợp pháp khác.

ED cáo buộc rằng “Wazirx không thu thập các tài liệu cần thiết rõ ràng là vi phạm quy định cơ bản về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT) và các hướng dẫn của FEMA.”

Sau các báo cáo truyền thông về thông báo ED, Giám đốc điều hành Wazirx Shetty đã tweet nhấn mạnh rằng sàn giao dịch của anh ấy “tuân thủ tất cả các luật hiện hành”.

Xem thêm:  RWA Token hóa, JPMorgan cảnh báo thực tế với 25 tỷ USD

Ông nhấn mạnh, “Chúng tôi vượt ra ngoài các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo các quy trình khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) của bạn và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu,” giải thích:

Chúng tôi có thể theo dõi tất cả người dùng trên nền tảng của mình bằng thông tin nhận dạng chính thức. Nếu chúng tôi nhận được thông báo hoặc thông báo chính thức từ ED, chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác trong cuộc điều tra.

Wazirx cho biết sáng sớm thứ Sáu rằng họ chưa nhận được thông báo từ ED nhưng nhấn mạnh với người dùng của mình, “Tiền của bạn hoàn toàn an toàn trên Wazirx.”

Bạn nghĩ gì về cuộc điều tra ED này của Wazirx? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,78/5(264 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  EU chuẩn bị siết lệnh trừng phạt, hạn chế khối lượng dầu Nga lần đầu tiên

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửBinancecông dân trung quốcNischal Shettyrửa tiền wazirxứng dụng Trung Quốc bất hợp phápwazirXwazirx đã điều tra

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Arbitrum giảm 10%, ARB có giữ được mốc 0,48 USD trong bối cảnh on-chain yếu?

Arbitrum giảm 10%, ARB có giữ được mốc 0,48 USD trong bối cảnh on-chain yếu?

17/08/2025
Mantle tăng 12 % MNT có thể phục hồi mốc 1,40 USD nhờ yếu tố nào?

Mantle tăng 12 % MNT có thể phục hồi mốc 1,40 USD nhờ yếu tố nào?

16/08/2025
Ethereum xuất hiện tín hiệu tăng giá mạnh có thể thúc đẩy giá ETH

Ethereum xuất hiện tín hiệu tăng giá mạnh có thể thúc đẩy giá ETH

16/08/2025
Bitcoin đi ngang, Ethereum tăng giá nhẹ xu hướng tiếp theo?

Bitcoin đi ngang, Ethereum tăng giá nhẹ xu hướng tiếp theo?

16/08/2025
Bitcoin nhu cầu tăng mạnh trên Coinbase nhưng xuất hiện biến động mới

Bitcoin nhu cầu tăng mạnh trên Coinbase nhưng xuất hiện biến động mới

16/08/2025
Ethereum tiến tới 5K USD cá voi có thể tác động đến xu hướng giá

Ethereum tiến tới 5K USD cá voi có thể tác động đến xu hướng giá

16/08/2025
PI Network dự báo giá khả năng breakout tăng 24 %

PI Network dự báo giá khả năng breakout tăng 24 %

16/08/2025
Solana dòng tiền 13 triệu USD từ SSK ETF có thể đẩy SOL lên 250 USD

Solana dòng tiền 13 triệu USD từ SSK ETF có thể đẩy SOL lên 250 USD

16/08/2025
Ego là gì?

Ego là gì? Nền tảng Social-fi và DeFi trên Solana

16/08/2025
Asigna là gì?

Asigna là gì? Nền tảng Smart Multisig Vault cho phép quản lý tài sản Bitcoin

16/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Thanh lý hợp đồng tiền điện tử 261 triệu USD trong 24 giờ qua do vị thế short

5 giờ trước

Bitcoin có thể đạt 150.000 USD vào cuối năm 2025 nhờ nhiều lực thị trường hội tụ

6 giờ trước

Bitcoin Standard Treasury tăng nắm giữ Bitcoin vượt 50.000 coin

6 giờ trước

Ethereum Treasury, Vitalik Buterin và Tom Lee phân tích tăng trưởng, rủi ro và triển vọng

6 giờ trước

Trump không áp thuế với dầu Nga mua của Trung Quốc tạm thời

7 giờ trước

Stellar đạt 100 triệu Smart Contracts, điều gì cho Pi Pioneers?

7 giờ trước

Press Release

Ethereum vượt 4.600 USD, Maxi Doge vươn lên giữa cuộc đua meme coin

Ethereum vượt 4.600 USD, Maxi Doge vươn lên giữa cuộc đua meme coin

15/08/2025
HTX kỷ niệm 12 năm với 80.000 USD giải thưởng chiến dịch giao dịch trong đợt tăng giá thị trường

HTX kỷ niệm 12 năm với 80.000 USD giải thưởng chiến dịch giao dịch trong đợt tăng giá thị trường

15/08/2025
Midnight Network vượt mốc 1 tỷ NIGHT claim, Glacier Drop lớn nhất lịch sử

Midnight Network vượt mốc 1 tỷ NIGHT claim, Glacier Drop lớn nhất lịch sử

14/08/2025
Top Meme Coin Đáng Đầu Tư Tháng 8/2025 – Gợi Ý Từ ChatGPT

Top Meme Coin Đáng Đầu Tư Tháng 8/2025 – Gợi Ý Từ ChatGPT

14/08/2025
Trust Wallet tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng trong Web3

Trust Wallet tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng trong Web3

14/08/2025
KS Coin ra mắt chương trình thưởng khách hàng với tiện ích Token thực tiễn

KS Coin ra mắt chương trình thưởng khách hàng với tiện ích Token thực tiễn

14/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS