Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ấn Độ thăm dò Sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx trong Trường hợp rửa tiền của Trung Quốc

Ấn Độ thăm dò Sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx trong Trường hợp rửa tiền của Trung Quốc

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ấn Độ thăm dò Sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx trong Trường hợp rửa tiền của Trung Quốc

Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) được cho là đã gửi một thông báo đến Wazirx, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ, theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối 1999, (FEMA). Cuộc điều tra được bắt đầu “trên cơ sở cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của Trung Quốc”, ED nêu chi tiết.

Điều tra của FEMA về Wazirx của ED

Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã ban hành Thông báo Nguyên nhân (SCN) cho Wazirx, Giám đốc điều hành Nischal Shetty và đồng sáng lập Sameer Hanuman Mhatre. Wazirx là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong nước. ED là cơ quan thực thi pháp luật và tình báo kinh tế của Ấn Độ.

Thông báo được ban hành theo “Đạo luật quản lý ngoại hối năm 1999, (FEMA) cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 2.790,74 Rs [$381.93 million], ”ED đã viết, thêm vào:

ED đã khởi xướng cuộc điều tra của FEMA trên cơ sở cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của Trung Quốc.

ED giải thích rằng cuộc điều tra của họ đã tiết lộ rằng các công dân Trung Quốc bị buộc tội đã rửa tiền thu được từ tội phạm trị giá khoảng 57 Rs crore bằng cách chuyển đổi tiền gửi INR thành Tether (USDT) và chuyển chúng sang Binance.

Xem thêm:  ETH > 4.700 USD hacker Coinbase 300 triệu USD mua 18,9 triệu USD ETH

Cơ quan chức năng tuyên bố rằng trong thời gian điều tra, người dùng của Wazirx đã nhận được tiền điện tử trị giá 880 crore INR từ tài khoản Binance và chuyển số tiền trị giá 1.400 INR sang tài khoản Binance.

ED lưu ý rằng “Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain cho bất kỳ cuộc kiểm tra / điều tra nào”, nhấn mạnh:

Các khách hàng của Wazirx có thể chuyển tiền điện tử ‘có giá trị’ cho bất kỳ người nào bất kể vị trí và quốc tịch của người đó mà không cần bất kỳ tài liệu thích hợp nào, khiến nó trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người dùng tìm kiếm các hoạt động rửa tiền / bất hợp pháp khác.

ED cáo buộc rằng “Wazirx không thu thập các tài liệu cần thiết rõ ràng là vi phạm quy định cơ bản về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT) và các hướng dẫn của FEMA.”

Sau các báo cáo truyền thông về thông báo ED, Giám đốc điều hành Wazirx Shetty đã tweet nhấn mạnh rằng sàn giao dịch của anh ấy “tuân thủ tất cả các luật hiện hành”.

Xem thêm:  Chỉ số Ethereum đang cho thấy 2 câu chuyện rất khác nhau lúc này

Ông nhấn mạnh, “Chúng tôi vượt ra ngoài các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo các quy trình khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) của bạn và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu,” giải thích:

Chúng tôi có thể theo dõi tất cả người dùng trên nền tảng của mình bằng thông tin nhận dạng chính thức. Nếu chúng tôi nhận được thông báo hoặc thông báo chính thức từ ED, chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác trong cuộc điều tra.

Wazirx cho biết sáng sớm thứ Sáu rằng họ chưa nhận được thông báo từ ED nhưng nhấn mạnh với người dùng của mình, “Tiền của bạn hoàn toàn an toàn trên Wazirx.”

Bạn nghĩ gì về cuộc điều tra ED này của Wazirx? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,78/5(264 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Người dùng Venus Protocol thiệt hại 27 triệu USD do phishing

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửBinancecông dân trung quốcNischal Shettyrửa tiền wazirxứng dụng Trung Quốc bất hợp phápwazirXwazirx đã điều tra

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

18/09/2025
CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

18/09/2025
Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

18/09/2025
Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

18/09/2025
MapMetrics là gì?

MapMetrics là gì? Nền tảng DePIN ứng dụng mô hình Drive-to-Earn

18/09/2025
Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

18/09/2025
Legion là gì?

Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

18/09/2025
Shinami là gì?

Shinami là gì? Dự án hạ tầng Web3 cung cấp SDK

18/09/2025
Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale

Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale: Từ mỏ Crypto đến AI quốc gia

18/09/2025
LiveArt là gì?

LiveArt là gì? Nền tảng trong mảnh ghép RWAs

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Đồng ASTER tăng khoảng 1.650% ngày đầu, giao dịch vượt 310 triệu USD

8 phút trước

BNB vượt mốc 1.000 USD, tăng 4,97% trong 24 giờ

26 phút trước

CryptoQuant Cá voi 10K-100K ETH lợi nhuận chưa thực hiện đỉnh 11/21

58 phút trước

Công ty DWF Labs hợp tác MemeCore, Token tăng 333% từ tháng 9

1 giờ trước

Công ty OKX sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn BARD/USDT

2 giờ trước

Cá voi nạp 5K ETH lên Binance, nếu bán lãi 5,08 triệu USD

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin