Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ấn Độ được báo cáo đang điều tra Binance trong vụ rửa tiền của Trung Quốc

Ấn Độ được báo cáo đang điều tra Binance trong vụ rửa tiền của Trung Quốc

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ấn Độ được báo cáo đang điều tra Binance trong vụ rửa tiền của Trung Quốc
Ấn Độ được báo cáo đang điều tra Binance trong vụ rửa tiền của Trung Quốc

Các nhà chức trách Ấn Độ được cho là đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Binance có liên quan đến một vụ rửa tiền đang diễn ra ở Trung Quốc, trị giá hơn 10 tỷ rupee (134 triệu USD).

Các vấn đề về quy định của Binance vẫn tiếp tục

Truyền thông địa phương đưa tin, Ấn Độ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance có bất kỳ vai trò nào trong kế hoạch rửa tiền của Trung Quốc liên quan đến các ứng dụng cá cược hay không, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người có kiến ​​thức về vấn đề này.

Cục Thực thi pháp luật (ED) của đất nước, một cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Tài chính, đã triệu tập các giám đốc điều hành của Binance để thẩm vấn, theo những người đề nghị giấu tên vì vấn đề vẫn đang được điều tra.

Vụ việc xoay quanh các ứng dụng cá cược do các nhà khai thác Trung Quốc điều hành. Họ bị cáo buộc đã kiếm được hơn 10 tỷ rupee trong 10 tháng qua. Họ bị nghi ngờ rửa một phần tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử địa phương của Ấn Độ Wazirx, được Binance mua lại vào năm 2019.

Xem thêm:  Binance Syria: Mẫu mực hay rủi ro cho tiền điện tử dưới lệnh trừng phạt

Phản hồi về tin tức, Binance cho biết trong một tuyên bố:

Chúng tôi không nhận được bất kỳ lệnh triệu tập nào vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Theo thông tin có sẵn trong miền công cộng, lệnh triệu tập chỉ được gửi đến Wazirx.

Cuộc trao đổi tiếp tục: “Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo ngành trên toàn thế giới để tăng cường bảo mật và tính bền vững của ngành đồng thời cung cấp các dịch vụ và bảo vệ tốt nhất cho người dùng của chúng tôi.”

Ngày càng nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã cảnh báo Binance về việc hoạt động trong khu vực pháp lý của họ mà không được phép. Họ bao gồm các cơ quan quản lý ở Malaysia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Hồng Kông, Thái Lan, Đức và Lithuania.

Bình luận về việc tăng cường giám sát quy định, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, nói rằng công ty đang tìm kiếm một CEO có nền tảng tuân thủ chặt chẽ và Binance muốn được cấp phép ở mọi nơi và trở thành một tổ chức tài chính.

Xem thêm:  Altseason bùng nổ 2 đồng tiền dẫn đầu xu hướng tiền điện tử

Bạn nghĩ gì về việc Ấn Độ điều tra Binance và các cơ quan quản lý khác cảnh báo về sàn giao dịch này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Ấn ĐộBinancebinance indiacảnh báo binancequy định sinh họctuân thủ sinh học
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

27/06/2025
Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

27/06/2025
Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

27/06/2025
Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

27/06/2025
Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

27/06/2025
Kakaopay giảm cổ phiếu do cảnh báo rủi ro stablecoin, Hàn Quốc trở lại làng Tiền Điện Tử

Cổ phiếu Kakaopay giảm do cảnh báo rủi ro của stablecoin trong khi Hàn Quốc trở lại là cường quốc tiền điện tử

27/06/2025
15 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn

15 tỷ USD Bitcoin Option hết hạn hôm nay, thị trường tiền điện tử có biến động?

27/06/2025
Thái Lan tìm cách giảm thuế khi hạn chót thương mại Hoa Kỳ đến gần

Thái Lan tìm cách giảm thuế khi hạn chót thương mại Hoa Kỳ đến gần

27/06/2025
Bitcoin vượt qua Google, đứng thứ 6 thế giới về tài sản

Bitcoin vượt qua Google, đứng thứ 6 thế giới về tài sản

27/06/2025
Kaspa [KAS] trong xu hướng giảm dài hạn, nhà đầu tư thận trọng!

Kaspa [KAS] trong xu hướng giảm dài hạn, nhà đầu tư thận trọng!

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công nghệ cho RMB kỹ thuật số KaKeWei ứng dụng trong stablecoin

5 phút trước

Thanh toán tiền điện tử ở nước ngoài có thể hợp pháp dù trong nước cấm

10 phút trước

Dự án NFT liên quan tác giả Pepe nghi bị hacker Triều Tiên tấn công hơn 1 triệu đô

16 phút trước

S&P 500 và Nasdaq cùng lập đỉnh cao mới

34 phút trước

Chỉ số Nasdaq Composite xác lập đỉnh cao mới 2024

39 phút trước

Altseason sắp đến dấu hiệu tích trữ quan trọng từ CryptoQuant

47 phút trước

Press Release

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin