Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ấn Độ được báo cáo đang điều tra Binance trong vụ rửa tiền của Trung Quốc

Ấn Độ được báo cáo đang điều tra Binance trong vụ rửa tiền của Trung Quốc

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ấn Độ được báo cáo đang điều tra Binance trong vụ rửa tiền của Trung Quốc
Ấn Độ được báo cáo đang điều tra Binance trong vụ rửa tiền của Trung Quốc

Các nhà chức trách Ấn Độ được cho là đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Binance có liên quan đến một vụ rửa tiền đang diễn ra ở Trung Quốc, trị giá hơn 10 tỷ rupee (134 triệu USD).

Các vấn đề về quy định của Binance vẫn tiếp tục

Truyền thông địa phương đưa tin, Ấn Độ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance có bất kỳ vai trò nào trong kế hoạch rửa tiền của Trung Quốc liên quan đến các ứng dụng cá cược hay không, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người có kiến ​​thức về vấn đề này.

Cục Thực thi pháp luật (ED) của đất nước, một cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Tài chính, đã triệu tập các giám đốc điều hành của Binance để thẩm vấn, theo những người đề nghị giấu tên vì vấn đề vẫn đang được điều tra.

Vụ việc xoay quanh các ứng dụng cá cược do các nhà khai thác Trung Quốc điều hành. Họ bị cáo buộc đã kiếm được hơn 10 tỷ rupee trong 10 tháng qua. Họ bị nghi ngờ rửa một phần tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử địa phương của Ấn Độ Wazirx, được Binance mua lại vào năm 2019.

Xem thêm:  Công ty crypto Amdax mở quỹ 23 triệu USD, nhắm 1% cung Bitcoin

Phản hồi về tin tức, Binance cho biết trong một tuyên bố:

Chúng tôi không nhận được bất kỳ lệnh triệu tập nào vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Theo thông tin có sẵn trong miền công cộng, lệnh triệu tập chỉ được gửi đến Wazirx.

Cuộc trao đổi tiếp tục: “Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo ngành trên toàn thế giới để tăng cường bảo mật và tính bền vững của ngành đồng thời cung cấp các dịch vụ và bảo vệ tốt nhất cho người dùng của chúng tôi.”

Ngày càng nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã cảnh báo Binance về việc hoạt động trong khu vực pháp lý của họ mà không được phép. Họ bao gồm các cơ quan quản lý ở Malaysia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Hồng Kông, Thái Lan, Đức và Lithuania.

Bình luận về việc tăng cường giám sát quy định, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, nói rằng công ty đang tìm kiếm một CEO có nền tảng tuân thủ chặt chẽ và Binance muốn được cấp phép ở mọi nơi và trở thành một tổ chức tài chính.

Xem thêm:  Nhà đầu tư AVAX tăng mua nhưng phe bán vẫn kháng cự mạnh

Bạn nghĩ gì về việc Ấn Độ điều tra Binance và các cơ quan quản lý khác cảnh báo về sàn giao dịch này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,07/5(135 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Ấn ĐộBinancebinance indiacảnh báo binancequy định sinh họctuân thủ sinh học

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

18/09/2025
Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

18/09/2025
MapMetrics là gì?

MapMetrics là gì? Nền tảng DePIN ứng dụng mô hình Drive-to-Earn

18/09/2025
Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

18/09/2025
Legion là gì?

Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

18/09/2025
Shinami là gì?

Shinami là gì? Dự án hạ tầng Web3 cung cấp SDK

18/09/2025
Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale

Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale: Từ mỏ Crypto đến AI quốc gia

18/09/2025
LiveArt là gì?

LiveArt là gì? Nền tảng trong mảnh ghép RWAs

18/09/2025
Leonardo AI là gì?

Leonardo AI là gì? Nền tảng trí tuệ nhân tạo chuyên tạo hình ảnh và video

18/09/2025
HairDAO là gì?

HairDAO là gì? DAO thuộc hệ sinh thái BioDAO

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

DeAgentAI phát hành sách trắng, nêu kinh tế USD AIA, mô hình staking

17 phút trước

Ethereum ETF rút ròng 1,9 triệu USD, Fidelity FETH rút 29,2 triệu

30 phút trước

Compound DAO bác đề xuất thu hồi 13 triệu USD Token từ Đặc phái viên

49 phút trước

Cá voi nộp 130,6K TRUMP vào Bybit, nắm 7 tháng, lỗ 979K USD

1 giờ trước

Bitcoin vượt mốc 117.000 USD, tăng 0,96% trong ngày

1 giờ trước

Cá voi 141% PUMP 3 ngày trước, nay mua 321 triệu TRUMP, lãi 223K USD

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin