Hàn Quốc sẽ họp ngày 16/3 để xem mức phạt Bithumb vì nghi vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền theo Đạo luật Thông tin tài chính cụ thể, với chế tài dự kiến nặng hơn trường hợp Upbit.
Ủy ban của Viện Phân tích Thông tin Tài chính (thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc) sẽ cân nhắc hình phạt dựa trên số giao dịch tiền điện tử liên quan sàn nước ngoài chưa báo cáo, tiêu chí then chốt trong khung xử phạt.
- Bithumb bị xem xét phạt vì nghi vi phạm nghĩa vụ AML.
- Đã có thông báo trước: đình chỉ một phần 6 tháng và cảnh báo CEO.
- Truyền thông dự đoán tiền phạt có thể khoảng 37 tỷ won, cao hơn Upbit.
Cuộc họp xem xét mức phạt với Bithumb
Ngày 16/3, cơ quan phân tích thông tin tài chính của Hàn Quốc sẽ họp ủy ban rà soát hình phạt về vi phạm luật của Bithumb.
Bithumb bị nghi vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền theo Đạo luật Thông tin tài chính cụ thể. Trước cuộc họp, sàn đã nhận thông báo trước, gồm đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng và cảnh báo đối với giám đốc đại diện.
Mức đề xuất này được mô tả là nặng hơn chế tài Upbit từng nhận: đình chỉ một phần hoạt động trong 3 tháng. Kết quả cuộc họp sẽ xác định mức xử phạt cuối cùng dựa trên hồ sơ vi phạm và các tiêu chí định lượng.
Tiêu chí số giao dịch và ước tính mức phạt
Số giao dịch tiền điện tử với sàn nước ngoài chưa báo cáo là tiêu chí quan trọng để quyết định mức nặng nhẹ của chế tài.
Bithumb được cho là có số giao dịch với các sàn nước ngoài chưa báo cáo cao hơn Upbit. Trong các tiền lệ, Upbit bị phạt 35,2 tỷ won cho 44.948 giao dịch, còn Korbit với 19 giao dịch bị phạt 2,7 tỷ won.
Dựa trên tương quan này, truyền thông suy đoán tiền phạt của Bithumb có thể vượt Upbit, lên khoảng 37 tỷ won. Con số này mới là ước tính, chưa phải quyết định chính thức từ ủy ban.
