Công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence tiết lộ rằng Alameda Research đã rút 204 triệu USD từ FTX US trước khi nó sụp đổ.

Từ ngày 6 tháng 11 đến khi sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ, ba thực thể hàng đầu đã rút nhiều tiền nhất từ công ty con ở Hoa Kỳ là Alameda, công ty khai thác FTX với 49 triệu đô la và Tập đoàn Amber với 40 triệu đô la.

Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.
Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.
n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham (@ArkhamIntel) November 25, 2022

Alameda đóng vai trò là cầu nối giữa FTX Int’l và công ty con Hoa Kỳ

Arkham đã xác định được 8 địa chỉ được liên kết với Alameda Research đã rút 204 triệu đô la tài sản tiền điện tử khác nhau. Trong số tiền này, 142,4 triệu đô la tài sản đã được gửi đến ví quốc tế FTX.

Arkham cho biết Alameda có khả năng đóng vai trò là cầu nối giữa FTX US và FTX International. Ba công ty này thuộc sở hữu của Sam Bankman-Fried và hiện đang chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý .

Hơn 50% số tiền rút từ Alameda là bằng Stablecoin

Chuỗi Twitter tiết lộ rằng Alameda chủ yếu rút các stablecoin được chốt bằng USD, Ethereum và Bitcoin được bảo vệ .

Theo chủ đề này, 57,1% (116 triệu đô la) số tiền đã rút là bằng USD stablecoin. Các stablecoin là USDT, BUSD, TUSD và USDC. Hầu hết số tiền được chuyển đến FTX, trong khi 10,4 triệu đô la được gửi đến sàn giao dịch đối thủ Binance.

Ngoài ra, Arkham cho biết 38,06 triệu đô la (18,7%) được rút bởi Alameda là Bitcoin được gói ( wBTC ). Số wBTC đã rút được gửi đến ví người bán wBTC của Alameda từ đó chúng được bắc cầu vào mạng BTC.

Trong khi đó, 49,39 triệu đô la (24,2%) số tiền đã rút là bằng ETH. 35,52 triệu đô la đã được gửi đến FTX trong khi 13,87 triệu đô la còn lại được chuyển đến địa chỉ giao dịch 0xa20.

The withdrawn wBTC was sent to the Alameda WBTC Merchant wallet, and then bridged in its entirity to the BTC Blockchain.
Of the ETH:
$35.52M was sent to FTX
$13.87M was sent to a large active trading wallet: 0xa20. pic.twitter.com/uUHWJlb49t
— Arkham (@ArkhamIntel) November 25, 2022

Thật thú vị, địa chỉ vẫn còn hoạt động. Nhưng công cụ tổng hợp dữ liệu không thể xác định liệu chuyển khoản đó là chuyển khoản nội bộ hay là một phần của giao dịch.

FTX có thể thanh toán cho các nhà cung cấp quan trọng lên tới 8,5 triệu đô la

Trong một diễn biến riêng biệt, lần xuất hiện phá sản đầu tiên của FTX chứng kiến tòa án chấp nhận mọi yêu cầu cứu trợ của họ, bao gồm cả việc thanh toán cho một số nhà cung cấp quan trọng.

Theo hồ sơ tòa án ngày 23 tháng 11, sàn giao dịch bị phá sản sẽ được phép trả cho các nhà cung cấp quan trọng của mình tới 8,5 triệu đô la, trong khi các nhà cung cấp nước ngoài có thể được trả tới 1 triệu đô la.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành John Ray III cho biết sàn giao dịch hiện đang tham gia vào các nỗ lực phục hồi để có được giá trị tối đa cho các chủ nợ.

Hồ sơ phá sản của nó tiết lộ số dư 1,24 tỷ đô la, khác xa so với khoản nợ 3,1 tỷ đô la mà nó nợ 50 chủ nợ lớn nhất .