Alameda có hạn mức tín dụng nhân tạo 65 tỷ đô la, cao hơn 43.000% so với các nhà tạo lập thị trường FTX

Một hồ sơ tòa án gần đây về vụ phá sản của FTX đã tiết lộ một “cửa sau trị giá 65 tỷ đô la” giữa Alameda và FTX. Hồ sơ bao gồm một bộ bài trình bày chi tiết những phát hiện hiện tại liên quan đến các quỹ của nhóm FTX.

Bộ bài bao gồm một hình minh họa về quy trình thanh lý FTX cùng với một mẫu mã được cho là đại diện cho cửa hậu Alameda.

Trong khi khách hàng được thanh lý tự động dựa trên các điều khoản ký quỹ do FTX cung cấp, Alameda được cho là được miễn thanh lý tự động. Hơn nữa, Alameda không bắt buộc phải gửi bất kỳ tài sản thế chấp thực sự nào cho các giao dịch. Thay vào đó, nó được phép giao dịch bằng “vốn nhân tạo”. Nếu được chứng minh là đúng trước tòa, riêng hành vi phạm tội này sẽ là một trong những ví dụ gian lận quan trọng nhất trong lịch sử.

Nguy hiểm hơn nữa, bộ bài cũng xác nhận sự tồn tại của một ‘chế độ thần thánh’ mà theo đó một nhóm nhỏ các cá nhân có thể chuyển tiền ra khỏi sàn giao dịch. Các ví dụ về mã cho từng nhóm được minh họa thông qua một “mã cài đặt tài khoản” cụ thể trong cơ sở mã của sàn giao dịch.

Bảy triệu mã truy cập của khách hàng tiêu chuẩn đã được đặt để họ không thể vay nếu số dư của họ bằng không. Các nhà tạo lập thị trường cho công ty có giới hạn tín dụng lên tới 150 triệu đô la. Dường như, 4.000 thị trường thị trường có giới hạn tín dụng lên tới 1 triệu đô la, với 41 thị trường khác nằm trong khoảng từ 1 triệu đến 150 triệu đô la.

Tuy nhiên, Alameda có quyền truy cập vào 65 tỷ đô la, nhiều hơn khoảng 43.000% so với hạn mức tín dụng lớn nhất dành cho các nhà tạo lập thị trường khác. Ngoài ra, hạn mức tín dụng của Alameda được phân loại là một phần của ‘chế độ thượng đế’ cho phép các đặc quyền. Cơ sở này cũng cho phép Alameda rút tiền mặt hoặc tiền điện tử khi có số dư âm. Tất cả các giao dịch này đã được ghi lại trên các máy chủ Amazon AWS của FTX.

Ngoài ra, một “nhóm nhỏ các cá nhân” có khả năng chuyển khoản “ngoài AWS Ledger” cho phép họ chuyển tiền mà không để lại dấu vết. Các giao dịch chuyển tiền này có sẵn trên bất kỳ loại tiền điện tử nào do FTX nắm giữ nhưng không phải tiền mặt. Người dùng có mức độ rõ ràng này có quyền truy cập vào khóa riêng của ví cụ thể, cho phép họ bắt đầu giao dịch trực tiếp trên chuỗi.

Sơ đồ dòng tiền AWS của FTX cũng được minh họa trong bộ bài. Biểu đồ bên dưới cho thấy tiền được chuyển qua một số bên giữa FTX và FTX.US như thế nào.

Trong lần xuất hiện trước Hạ viện vào tháng 12, Giám đốc điều hành FTX John Ray III đã mô tả việc lưu giữ hồ sơ tài chính tại FTX là một trong những điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp của mình và ghi nhận các hoạt động quản lý không thể chấp nhận được, bao gồm cả việc trộn lẫn tài sản và thiếu nội bộ. điều khiển