Báo cáo mới nhất của Notabene, phát hành vào ngày 23 tháng 4, cho thấy rằng 90% trong số 91 nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử được khảo sát dự kiến sẽ tuân thủ hoàn toàn quy định phòng chống rửa tiền theo quy tắc di chuyển vào giữa năm 2025. Tất cả các tổ chức được khảo sát đã cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn này trước khi hết năm nay.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, với thái độ tích cực của Hoa Kỳ đối với việc quản lý tiền điện tử và hiệu lực của Quy định chuyển tiền của EU, tỷ lệ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử yêu cầu xác nhận thông tin người thụ hưởng trước khi cho phép rút tiền đã tăng mạnh từ 2,9% vào năm 2024 lên 15,4%. Khoảng 20% các nhà cung cấp dịch vụ đã bắt đầu hoàn tiền cho những người khởi tạo giao dịch không cung cấp đầy đủ thông tin.
CEO của Notabene nhận định rằng, mặc dù quá trình tuân thủ được đẩy nhanh, sự thiếu khả năng tương tác giữa các hệ thống ở các khu vực pháp lý khác nhau vẫn là một thách thức lớn.
Thông tin này nhằm cung cấp kiến thức thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.
