- Giám đốc điều hành SafeMoon, Braden Karony, bị kết án lừa đảo tiền điện tử hàng triệu USD và rửa tiền.
- Công tố viên tiết lộ Karony bí mật truy cập vào quỹ “bị khóa” để tài trợ cho cuộc sống xa hoa cá nhân.
Braden Karony, CEO của công ty tài sản số SafeMoon, đã bị kết tội trên tất cả các cáo buộc trong một phiên tòa lừa đảo tiền điện tử quan trọng. Vụ án này liên quan đến việc lừa dối nhà đầu tư trong lĩnh vực tài sản số.
Sau 12 ngày xét xử tại Quận Đông New York, bồi thẩm đoàn kết tội Karony âm mưu gian lận chứng khoán, lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Những cáo buộc này có thể dẫn đến án tù lên tới 45 năm.
Giám đốc SafeMoon đã thực hiện kế hoạch này như thế nào?
Bộ Tư pháp cho biết,
“Khi bị tuyên án, Karony phải đối mặt với mức án tù đến 45 năm. Bồi thẩm đoàn cũng đã ra phán quyết tịch thu một bất động sản và số tiền từ việc bán một bất động sản khác, tổng cộng khoảng 2 triệu USD.”
Karony và các đồng phạm đã bị chỉ trích vì lừa gạt nhà đầu tư SafeMoon về tính bảo mật và tính toàn vẹn của nguồn thanh khoản.
Công tố viên tiết lộ rằng Karony cùng đồng bọn đã âm mưu giả mạo đảm bảo với nhà đầu tư rằng các giám đốc không có quyền truy cập vào quỹ, và quỹ không bị lạm dụng.
Thực tế là họ đã rút hàng triệu USD từ quỹ cho mục đích cá nhân. Điều này xảy ra ngay cả khi vốn hóa thị trường của SafeMoon vượt quá 8 tỷ USD.
Ý kiến từ các chuyên gia pháp lý
FBI, IRS Criminal Investigation và Homeland Security Investigations, với sự hỗ trợ của SEC, đã tiến hành cuộc điều tra này.
Được xét xử trong 12 ngày dưới sự giám sát của Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Eric R. Komitee, vụ án phơi bày sự khác biệt lớn giữa hoạt động nội bộ của dự án và cam kết công khai.
U.S. Attorney Joseph Nocella, Jr. cho biết trong một tuyên bố,
“Tài sản số SafeMoon không hề an toàn và đã trở thành ảo tưởng cho nhà đầu tư bị lừa dối bởi Karony, một người tham lam muốn làm giàu nhanh chóng bằng cách ăn cắp và phân tán hàng triệu USD.”
Mặc dù quỹ thanh khoản của dự án được tiếp thị là “bị khóa” và bảo vệ khỏi lạm dụng, công tố viên tiết lộ rằng Karony và đội của ông đã bí mật giữ quyền truy cập và sử dụng quỹ để trả cho lối sống xa hoa.
Nocella bổ sung,
“Karony sử dụng kế hoạch của mình để mua nhiều ngôi nhà, xe thể thao, xe tải làm riêng và các hàng hóa xa xỉ khác.”
Điều gì nữa?
Thêm vào đó, chính quyền tiết lộ rằng Karony đã che giấu lợi nhuận bất hợp pháp của mình bằng cách di chuyển tiền đầu tư qua ví ẩn danh và tài khoản giao dịch không lưu trữ. Cuối cùng, ông ta đã bỏ túi hơn 9 triệu USD tiền điện tử.
Đồng phạm Thomas Smith đã nhận tội và đang chờ tuyên án. Trong khi đó, một nhân vật thứ 3, Kyle Nagy, vẫn đang lẩn trốn.
Diễn biến này diễn ra sau khi SEC vừa mới buộc tội Unicoin và các giám đốc hàng đầu của nó về việc lừa dối nhà đầu tư và kêu gọi hơn 100 triệu USD qua các tuyên bố lừa đảo.
Vụ án nổi bật trong bối cảnh cuộc trấn áp gian lận trong không gian tài sản số ngày càng mạnh mẽ.
