Ngày 16 tháng 4, theo dõi từ OnchainLens đã phát hiện ra rằng có năm ví điện tử có thể thuộc về cùng một thực thể đã chi 4,28 triệu USD bằng USDT và WETH để mua 611,05 tỷ PEPE. Các quỹ trong những ví này xuất phát từ Tornado cách đây 15 ngày và có khả năng liên quan đến các hoạt động lừa đảo.

Việc sử dụng Tornado, một dịch vụ che dấu giao dịch, thường được liên kết với các ý định bất chính, bao gồm rửa tiền và lừa đảo. Dòng tiền không rõ nguồn gốc và mua bán với quy mô lớn có thể gây lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử, nhắc nhở chúng ta cần có các biện pháp giám sát mạnh mẽ hơn.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Những thông tin này được đưa ra nhằm mục đích cung cấp tư liệu thị trường và không nên được coi như là lời khuyên đầu tư. Việc đầu tư vào tiền điện tử luôn chứa đựng rủi ro cao và cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.