Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 33 đối mặt với sức nóng ở Hàn Quốc vì bị cáo buộc 1,48 tỷ đô la chuyển tiền điện tử

33 đối mặt với sức nóng ở Hàn Quốc vì bị cáo buộc 1,48 tỷ đô la chuyển tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Dogecoin ‘rival’ token Floki rugpulls…twice

Cơ quan Hải quan Trung tâm Seoul đã truy tố, phạt tiền hoặc hiện đang điều tra 33 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài trị giá 1,69 nghìn tỷ won (1,48 tỷ USD) ở Hàn Quốc, Thời báo Hàn Quốc báo cáo ngày hôm nay.

Các cá nhân này đã bị bắt trong một cuộc điều tra của chính phủ và bị cáo buộc phạm tội tài chính như gian lận và rửa tiền. Cụ thể, 14 nghi phạm hiện đang bị truy tố, 15 người đã bị phạt tiền, và 4 người khác tiếp tục bị điều tra.

Giao dịch mờ ám ở nước ngoài

Theo ấn phẩm, tổng cộng 812,2 tỷ won (710,7 triệu đô la) giao dịch tiền điện tử đã được các nhà điều tra phân loại là “trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp”. 785,1 tỷ won (687,6 triệu đô la) khác đã được sử dụng cho các giao dịch cũng liên quan đến việc làm giả hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài để mua tiền điện tử.

Cuối cùng, các nghi phạm đã rút 95,4 tỷ won (83,5 triệu đô la) ra nước ngoài bằng thẻ tín dụng Hàn Quốc của họ — và sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử ở nước ngoài.

Xem thêm:  Coinsilium huy động 54,8 triệu USD từ đợt chào bán Bitcoin bán lẻ quá tải

“Việc chuyển nhượng tài sản ảo dưới chiêu bài thương mại, du lịch hoặc chi phí học tập đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị truy tố hình sự hoặc phạt tiền ”, người phát ngôn của Cục Hải quan Trung tâm Seoul cho biết.

Một trong những nghi phạm được cho là sở hữu một công ty ngoại hối ở Hàn Quốc. Anh ta bị cáo buộc đã chuyển tổng cộng 300 tỷ won (262,8 triệu đô la) thông qua 17.000 giao dịch từ một sàn giao dịch tiền điện tử địa phương theo yêu cầu của khách hàng ở nước ngoài của mình.

Kết quả là, nghi phạm đã kiếm được khoảng 5 tỷ won (4,4 triệu USD) tiền lãi từ hoạt động này. Anh ta và ba đồng phạm hiện đang bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối.

Hàng triệu đô la tiền phạt

Trong một trường hợp khác, chủ sở hữu của một công ty thương mại Hàn Quốc sẽ phải nộp phạt 12 tỷ won (10,5 triệu USD). Anh ta báo cáo đã kiếm được 10 tỷ won (8,7 triệu đô la) tiền lãi từ hoạt động giao dịch Bitcoin ở nước ngoài được thực hiện bằng cách sử dụng các hóa đơn và vận đơn giả.

Xem thêm:  Sui Network bùng nổ giao dịch, vì sao giá vẫn chưa tăng?

Ngoài ra, một sinh viên đại học đã bị phạt 1,6 tỷ won (1,4 triệu đô la) vì đã kiếm được 2 tỷ won (1,7 triệu đô la) tiền lãi bằng cách gửi 40 tỷ won (35 triệu đô la) ra nước ngoài và mua tiền điện tử bằng các quỹ này.

Đáng chú ý, Hàn Quốc có luật rất nghiêm ngặt khi chuyển tiền nước ngoài. Do đó, giá của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đôi khi có thể cao hơn đáng kể trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới — một hiện tượng được gọi là “Kim chi thượng hạng. ”

Do đó, mặc dù báo cáo không tiết lộ bất kỳ chi tiết bổ sung nào, nhưng có thể ít nhất một số nghi phạm đã mua Bitcoin bên ngoài Hàn Quốc và sau đó bán lại tiền điện tử trên các sàn giao dịch địa phương để tận dụng sự chênh lệch giá do phí bảo hiểm này gây ra.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem thêm:  Thống đốc Texas ký luật bảo vệ dự trữ Bitcoin tiểu bang
Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: BitcoinHàn QuốcHợp phápThương mạiTội ác
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin giảm còn 98K USD, Ether mất 10%, XRP sụp đổ 8% sau Iran đóng Hormuz

Bitcoin giảm còn 98K USD, Ether mất 10%, XRP sụp đổ 8% sau Iran đóng Hormuz

23/06/2025
Khám phá top tiền điện tử thắng bại tuần này – KAIA, BCH, SPX, FARTCOIN

Khám phá top tiền điện tử thắng bại tuần này – KAIA, BCH, SPX, FARTCOIN

23/06/2025
Vụ bê bát Bitcoin 45 triệu USD thổi bùng cuộc chơi chính trị Czech

Vụ bê bát Bitcoin 45 triệu USD thổi bùng cuộc chơi chính trị Czech

23/06/2025
Trump bảo lưu luật thuế 10 năm, đón đầu AI và tiền điện tử

Trump bảo lưu luật thuế 10 năm, đón đầu AI và tiền điện tử

23/06/2025
Dấu hiệu Celestia vượt sóng TIA bất chấp giảm giá Bitcoin

Dấu hiệu Celestia vượt sóng TIA bất chấp giảm giá Bitcoin

23/06/2025
Marco Rubio cảnh báo Iran phong tỏa Hormuz là chiến lược tự sát tài chính

Marco Rubio cảnh báo Iran phong tỏa Hormuz là chiến lược tự sát tài chính

23/06/2025
Bitcoin vượt cột mốc 100K USD trước xung đột Hoa Kỳ-Iran?

Bitcoin vượt cột mốc 100K USD trước xung đột Hoa Kỳ-Iran?

22/06/2025
ECB cần bơm tiền điện tử mạnh hơn vào eurozone ngay lập tức, Centeno cảnh báo

ECB cần bơm tiền điện tử mạnh hơn vào eurozone ngay lập tức, Centeno cảnh báo

22/06/2025
Iran đóng Cảng Hormuz, Ngừng Giao Dịch dầu toàn cầu 20%

Iran đóng Cảng Hormuz, Ngừng Giao Dịch dầu toàn cầu 20%

22/06/2025
Thị trường tiền điện tử chao đảo trước khủng hoảng Hormuz

Thị trường tiền điện tử chao đảo trước khủng hoảng Hormuz

22/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin giảm xuống dưới 102K USD, lo ngại sụt mạnh hôm nay

3 giờ trước

Bitcoin mất mốc 101 triệu, sụt 2,48% ngày giao dịch

3 giờ trước

Giá Pi Network giảm 11% sát đáy 0,40 USD, cơ hội nào cho nhà đầu tư?

4 giờ trước

Hai cá mập short BTC trên Hyperliquid lãi hơn 345 tỷ USD

4 giờ trước

Bitcoin mất hơn 1 tỷ USD thanh khoản, giảm xuống dưới 100K USD

4 giờ trước

Hoa Kỳ Sẵn Sàng Đàm Phán với Iran về Tiền Điện Tử vào Ngày 23

4 giờ trước

Press Release

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025
Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin