Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 33 đối mặt với sức nóng ở Hàn Quốc vì bị cáo buộc 1,48 tỷ đô la chuyển tiền điện tử

33 đối mặt với sức nóng ở Hàn Quốc vì bị cáo buộc 1,48 tỷ đô la chuyển tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Dogecoin ‘rival’ token Floki rugpulls…twice

Cơ quan Hải quan Trung tâm Seoul đã truy tố, phạt tiền hoặc hiện đang điều tra 33 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài trị giá 1,69 nghìn tỷ won (1,48 tỷ USD) ở Hàn Quốc, Thời báo Hàn Quốc báo cáo ngày hôm nay.

Các cá nhân này đã bị bắt trong một cuộc điều tra của chính phủ và bị cáo buộc phạm tội tài chính như gian lận và rửa tiền. Cụ thể, 14 nghi phạm hiện đang bị truy tố, 15 người đã bị phạt tiền, và 4 người khác tiếp tục bị điều tra.

Giao dịch mờ ám ở nước ngoài

Theo ấn phẩm, tổng cộng 812,2 tỷ won (710,7 triệu đô la) giao dịch tiền điện tử đã được các nhà điều tra phân loại là “trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp”. 785,1 tỷ won (687,6 triệu đô la) khác đã được sử dụng cho các giao dịch cũng liên quan đến việc làm giả hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài để mua tiền điện tử.

Cuối cùng, các nghi phạm đã rút 95,4 tỷ won (83,5 triệu đô la) ra nước ngoài bằng thẻ tín dụng Hàn Quốc của họ — và sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử ở nước ngoài.

Xem thêm:  Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược là gì? Tìm hiểu về quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược

“Việc chuyển nhượng tài sản ảo dưới chiêu bài thương mại, du lịch hoặc chi phí học tập đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị truy tố hình sự hoặc phạt tiền ”, người phát ngôn của Cục Hải quan Trung tâm Seoul cho biết.

Một trong những nghi phạm được cho là sở hữu một công ty ngoại hối ở Hàn Quốc. Anh ta bị cáo buộc đã chuyển tổng cộng 300 tỷ won (262,8 triệu đô la) thông qua 17.000 giao dịch từ một sàn giao dịch tiền điện tử địa phương theo yêu cầu của khách hàng ở nước ngoài của mình.

Kết quả là, nghi phạm đã kiếm được khoảng 5 tỷ won (4,4 triệu USD) tiền lãi từ hoạt động này. Anh ta và ba đồng phạm hiện đang bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối.

Hàng triệu đô la tiền phạt

Trong một trường hợp khác, chủ sở hữu của một công ty thương mại Hàn Quốc sẽ phải nộp phạt 12 tỷ won (10,5 triệu USD). Anh ta báo cáo đã kiếm được 10 tỷ won (8,7 triệu đô la) tiền lãi từ hoạt động giao dịch Bitcoin ở nước ngoài được thực hiện bằng cách sử dụng các hóa đơn và vận đơn giả.

Xem thêm:  Cá voi Ethereum bán 684K Token: Giá ETH biến động ra sao?

Ngoài ra, một sinh viên đại học đã bị phạt 1,6 tỷ won (1,4 triệu đô la) vì đã kiếm được 2 tỷ won (1,7 triệu đô la) tiền lãi bằng cách gửi 40 tỷ won (35 triệu đô la) ra nước ngoài và mua tiền điện tử bằng các quỹ này.

Đáng chú ý, Hàn Quốc có luật rất nghiêm ngặt khi chuyển tiền nước ngoài. Do đó, giá của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đôi khi có thể cao hơn đáng kể trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới — một hiện tượng được gọi là “Kim chi thượng hạng. ”

Do đó, mặc dù báo cáo không tiết lộ bất kỳ chi tiết bổ sung nào, nhưng có thể ít nhất một số nghi phạm đã mua Bitcoin bên ngoài Hàn Quốc và sau đó bán lại tiền điện tử trên các sàn giao dịch địa phương để tận dụng sự chênh lệch giá do phí bảo hiểm này gây ra.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem thêm:  Luật Mới Michigan: BTC, CBDC, Quỹ Hưu Trí liệu có đổi thay?
Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: BitcoinHàn QuốcHợp phápThương mạiTội ác
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

01/06/2025
4 tín hiệu bán Bitcoin xuất hiện liệu phe bò BTC sắp kiệt sức

4 tín hiệu bán Bitcoin xuất hiện liệu phe bò BTC sắp kiệt sức

01/06/2025
Bitcoin và altcoin đối đầu căng thẳng chưa thấy altseason nào

Bitcoin và altcoin đối đầu căng thẳng chưa thấy altseason nào

01/06/2025
Bitcoin Exchange Reserves xuống đáy kỷ lục nhưng giao dịch vẫn ít diễn ra vì sao

Bitcoin Exchange Reserves xuống đáy kỷ lục nhưng giao dịch vẫn ít diễn ra vì sao

01/06/2025
PEPE giảm 17% trong 24 giờ Tiếp tục suy yếu có thể xảy ra

PEPE giảm 17% trong 24 giờ Tiếp tục suy yếu có thể xảy ra

01/06/2025
Sharplink đầu tư 1 tỷ USD vào Ethereum đổi cuộc chơi ETH

Sharplink đầu tư 1 tỷ USD vào Ethereum đổi cuộc chơi ETH

01/06/2025
Bitcoin Bank of England sắp mua BTC theo tiết lộ Michael Saylor

Bitcoin Bank of England sắp mua BTC theo tiết lộ Michael Saylor

01/06/2025
Ethena giảm 19% điểm hỗ trợ này quyết định bật tăng ENA

Ethena giảm 19% điểm hỗ trợ này quyết định bật tăng ENA

31/05/2025
TRUMP đụng trần 11 USD Whale mua lớn đủ đánh bại phe bán?

TRUMP đụng trần 11 USD Whale mua lớn đủ đánh bại phe bán?

31/05/2025
Ondo Finance bứt phá RWAs tăng 3X TVL Liệu giá có theo kịp

Ondo Finance bứt phá RWAs tăng 3X TVL Liệu giá có theo kịp

31/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tác giả Rich Dad Poor Dad tiết lộ sở hữu 0,01 Bitcoin có thể tạo giàu nhanh trong 2 năm

35 phút trước

Đấu giá hiện vật Ross Ulbricht thu về 1,8 triệu USD Bitcoin đáng chú ý

42 phút trước

Khối lượng giao dịch NFT giảm 16,76% xuống 105,7 triệu USD nhưng người mua bán tăng mạnh

48 phút trước

SEC Hoa Kỳ đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của ETF staking Ethereum và Solana của REX

57 phút trước

SEC cảnh báo quỹ REX-Osprey staking SOL ETH có thể không phải ETF

5 giờ trước

ETH/BTC hình thành mô hình tăng giá mạnh Tiềm năng mùa altcoin mới

10 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin