- Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu 145 tên miền và quỹ tiền điện tử liên quan đến chợ đen BidenCash.
- Chiến dịch này đồng bộ với xu hướng thực thi pháp luật toàn cầu như trong Chiến dịch RapTor.
Đột kích BidenCash: Chính quyền Hoa Kỳ nhắm vào tội phạm tiền điện tử
Trong một nỗ lực lớn nhằm trấn áp tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đóng cửa 145 trang web liên kết với sàn giao dịch bất hợp pháp BidenCash.
Nguồn: X
Ra mắt vào tháng 3 năm 2022, BidenCash chuyên cung cấp nền tảng cho người dùng mua bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp, sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin và Tether.
Dù mang tên BidenCash, trang web này hoàn toàn không liên quan đến cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Đây chỉ là một chợ đen chuyên phục vụ hoạt động phạm pháp gắn với tiền điện tử, không mang ý nghĩa chính trị.
BidenCash bị hạ bệ
Thông qua một hoạt động phối hợp quốc tế, DOJ đã triệt phá BidenCash – sàn giao dịch dark web nổi tiếng về mua bán dữ liệu thẻ tín dụng và thông tin nhạy cảm cá nhân.
Ngày 4/6, đại diện DOJ công bố trong một thông báo báo chí rằng:
“Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông Virginia thông báo về việc tịch thu khoảng 145 tên miền trên dark net và internet thông thường, cùng quỹ tiền điện tử gắn với BidenCash.”
BidenCash đã cho phép việc mua bán dữ liệu thẻ tín dụng, tài khoản đăng nhập, thông tin định danh cá nhân (PII) thông qua các đồng tiền điện tử như Bitcoin [BTC] và Tether [USDT].
DOJ xác nhận:
“Các đối tượng đứng sau BidenCash đã vận hành nền tảng nhằm đơn giản hóa giao dịch dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin cá nhân liên quan.”
Chính quyền nhắm vào cả dark web và các tên miền thông thường
Không chỉ các trang dark web, các tên miền trên clear-net cũng bị truy quét. Khi truy cập các địa chỉ này, người dùng sẽ nhìn thấy thông báo về việc trang đã bị cơ quan pháp luật Hoa Kỳ thu giữ.
Thông báo còn hiển thị biểu tượng của nhiều đối tác quốc tế, phản ánh quy mô hợp tác xuyên quốc gia nhằm chống lại tội phạm tiền điện tử.
- Bộ phận Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service)
- Cục Điều tra Liên bang (FBI)
- Đơn vị Tội phạm Công nghệ cao Quốc gia Hà Lan
- Các công ty an ninh mạng như Searchlight Cyber và Shadow Server Foundation
Khủng hoảng cho các góc tối của tiền điện tử
Dù tổng giá trị tiền điện tử bị tịch thu chưa được tiết lộ, DOJ xác định toàn bộ số quỹ liên quan đến giao dịch trên BidenCash đã bị tòa án ra lệnh tịch thu.
Trong thông cáo báo chí, Công tố viên Jessica D. Aber (Đông Virginia) nhấn mạnh:
“Tội phạm mạng nên nhớ: ngay cả trên dark web, việc ẩn danh không phải là tấm khiên bảo vệ.”
Diễn biến này theo sau Chiến dịch RapTor, nơi đã bắt giữ 270 người và thu giữ tài sản trị giá 200 triệu USD – cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường mạnh tay xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử.
Cảnh báo đối với thế giới ngầm
Cuộc “hạ bệ” BidenCash khẳng định năng lực ngày càng mạnh của cơ quan chức năng trong việc phá vỡ sự ẩn danh của tội phạm tiền điện tử.
Một trung tâm tội phạm mạng lớn đã bị dẹp yên. Thông điệp gửi tới cộng đồng tội phạm mạng rất rõ ràng: Dù ẩn danh tới đâu, tiền điện tử không che giấu được khi lực lượng pháp luật đã ra tay.
