11 thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp mở điều tra liên bang về việc sàn giao dịch tiền điện tử Binance tuân thủ các lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền của Mỹ.
Động thái này dựa trên các báo cáo gần đây cáo buộc Binance có thể vi phạm lệnh trừng phạt và AML, khiến các nhà lập pháp kêu gọi tiến hành full review đối với hoạt động tuân thủ của sàn.
- 11 thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị điều tra liên bang về tuân thủ trừng phạt của Binance.
- Cáo buộc 1,7 tỷ USD tài sản số chảy qua các thực thể liên quan Iran, Houthis, IRGC.
- Binance phủ nhận, nói không cho người dùng Iran và vẫn báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Những cáo buộc chính nhắm vào Binance
Thư của các thượng nghị sĩ nêu cáo buộc khoảng 1,7 tỷ USD tài sản số đã chảy qua Binance đến các thực thể liên quan Iran, Houthis và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Các nhà lập pháp cho biết điều tra viên phát hiện hơn 1.500 tài khoản được truy cập bởi người dùng Iran. Thư cũng đề cập khả năng có hoạt động liên quan tới việc né tránh các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Ngoài dòng tiền và tài khoản, thư còn nêu cáo buộc nhân sự tuân thủ phát hiện giao dịch đáng ngờ đã bị sa thải. Các cơ quan thực thi pháp luật được cho là nói rằng mức độ hợp tác của sàn trong việc cung cấp thông tin khách hàng đã giảm.
Yêu cầu điều tra và phản hồi từ Binance
11 thượng nghị sĩ kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp tiến hành điều tra liên bang và full review về việc Binance tuân thủ lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền.
Thư cũng bày tỏ lo ngại về các sản phẩm mới như thẻ thanh toán và các quan hệ đối tác stablecoin, cho rằng chúng có thể bị lợi dụng để né trừng phạt.
Người phát ngôn Binance phủ nhận các cáo buộc, nói sàn báo cáo hoạt động đáng ngờ cho nhà chức trách, không cho phép người dùng Iran và cho rằng các thông tin truyền thông gần đây là không chính xác.
