Các hoạt động ngang hàng hoặc P2P, tiền điện tử được thực hiện ở Colombia thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử giờ đây sẽ phải được khai báo với cơ quan quản lý thuế, theo thông báo được cơ quan này gửi cho hai bên. LocalBitcoins người dùng.
Tổng cục Thuế và Hải quan Quốc gia Colombia (DIAN), đã phạt hai người dùng vì giao dịch bằng tiền điện tử và không báo cáo điều đó trong tờ khai thuế của họ, phương tiện truyền thông địa phương DiarioBitcoin đã báo cáo.
Trong thông báo gửi cho hai người nộp thuế, cơ quan thuế cáo buộc rằng cả hai đã phát sinh những bất thường trong các kỳ khai thuế tương ứng của họ cho năm tài chính 2021.
Taxpayers residing in the Department of Santander were fined for committing "possible inaccuracies in the income and complementary tax declaration, taxable year 2019 for operations carried out with cryptocurrencies."Cơ quan quản lý kêu gọi hai người nộp thuế xác minh những điểm mâu thuẫn và thực hiện các sửa đổi do hậu quả như đã thiết lập trong điều 644 của Quy chế Thuế Quốc gia (ETN). Họ cũng phải nộp tiền phạt tương ứng và gửi thông tin cập nhật đầy đủ với các nghiệp vụ liên kết BTC với cơ quan thuế.
Không rõ liệu khoản phạt được áp dụng đối với hai người nộp thuế là do tự thực hiện các hoạt động trên nền tảng LocalBitcoins hay vì hình thức xử phạt này là một phần của cuộc điều tra. Những gì đã được tiết lộ cho đến nay là Cơ quan Thuế Phần Lan đã tham gia vào cuộc điều tra, dẫn đến việc DIAN thông báo “hành động kiểm soát”.
Thông báo từ cơ quan quản lý Colombia đề cập đến các hoạt động được thực hiện bởi hai người nộp thuế bằng bitcoin và giá trị tương đương của chúng bằng đồng peso Colombia.
Cũng có thể dữ liệu của hai người dùng đã được cung cấp cho DIAN bởi chính sàn giao dịch. Công ty, được đăng ký tại Phần Lan, chịu sự điều chỉnh của luật pháp của quốc gia đó, vì vậy có thể cơ quan quản lý Phần Lan đã yêu cầu thông tin từ DIAN, sau đó chia sẻ cuộc điều tra của mình với các cơ quan chức năng Colombia.
LocalBitcoins yêu cầu người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của họ để thực hiện các hoạt động với BTC theo chính sách KCY (Biết khách hàng của bạn) của nền tảng. Việc áp dụng quy tắc này đã làm giảm khối lượng giao dịch của sàn giao dịch.
Người dùng các nền tảng trao đổi, đặc biệt là Binance, đã gặp vấn đề liên quan đến tài khoản bị khóa do các cuộc điều tra do cảnh sát Colombia phối hợp với các cơ quan chức năng của Hà Lan và Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) thực hiện.
