Theo một báo cáo toàn diện của Chainalysis, một công ty phân tích blockchain hàng đầu, trong một sự phát triển đáng kể trong lĩnh vực tiền điện tử, các địa chỉ crypto bất hợp pháp đã nhận được 24.2 tỷ USD vào năm 2023.
Con số này đánh dấu mức giảm đáng kể so với 39.6 tỷ USD của năm trước. Dữ liệu cho thấy bối cảnh đang thay đổi trong tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số, trong đó stablecoin đóng vai trò nổi bật hơn trong các giao dịch này.
Xu hướng tiền điện tử bất hợp pháp chuyển sang stablecoin
Báo cáo chỉ ra sự thay đổi mô hình về các loại tài sản liên quan đến giao dịch bất hợp pháp. Mặc dù Bitcoin (BTC) trước đây là loại tiền tệ thống trị trong các hoạt động như vậy, nhưng năm 2023 chứng kiến stablecoin nổi lên như một phương tiện chính.
Quá trình chuyển đổi này phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của stablecoin trong các hoạt động tiền điện tử hợp pháp.
Bất chấp sự thay đổi này, Bitcoin vẫn là loại tiền tệ chính cho các hoạt động bất hợp pháp cụ thể, chẳng hạn như bán hàng trên thị trường darknet và tống tiền ransomware.
Nghiên cứu của Chainalysis chỉ ra rằng các vụ lừa đảo và giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã ngày càng chuyển sang sử dụng stablecoin kể từ năm 2022.
Xu hướng này phù hợp với việc áp dụng stablecoin rộng rãi hơn trong các hoạt động crypto hợp pháp khác nhau, làm nổi bật mức độ liên quan ngày càng tăng của chúng trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.
Các thực thể bị trừng phạt và ảnh hưởng quyền tài phán
Năm 2023 cũng chứng kiến sự đóng góp đáng kể từ các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt vào tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Các thực thể này chiếm 14.9 tỷ USD, tương đương 61.5% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp trong năm.
Báo cáo cho rằng con số đáng kể này là do các dịch vụ crypto phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc hoạt động ở các khu vực mà các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ ít có hiệu lực thi hành hơn.
Một ví dụ đáng chú ý là Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga. Mặc dù bị OFAC trừng phạt vào tháng 4 năm 2022, Garantex vẫn tiếp tục hoạt động, phần lớn là do Mỹ không thực thi các lệnh trừng phạt ở Nga.
Chainalysis nhấn mạnh rằng mặc dù không phải tất cả các giao dịch thông qua Garantex đều có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như ransomware và rửa tiền, nhưng việc tham gia vào sàn giao dịch có nguy cơ bị trừng phạt đáng kể đối với các nền tảng crypto thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh.
Tác động của các lệnh trừng phạt đối với tội phạm tiền điện tử
Các lệnh trừng phạt của OFAC đối với Garantex vào năm 2022 dựa trên việc sàn giao dịch này tham gia vào hơn 100 triệu USD trong các giao dịch có liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp và thị trường darknet.
Điều này bao gồm gần 6 triệu đô la từ băng đảng RaaS Conti của Nga và khoảng 2.6 triệu USD từ thị trường darknet Hydra hiện không còn tồn tại.
Các biện pháp trừng phạt này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp.
Theo báo cáo của Chainalysis, sự sụt giảm các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2023, cho thấy xu hướng tích cực hướng tới việc sử dụng tiền kỹ thuật số được quản lý và giám sát chặt chẽ hơn.
Tuy nhiên, sự gia tăng của stablecoin trong các hoạt động này và những thách thức đang diễn ra do các thực thể bị trừng phạt đặt ra đã nhấn mạnh sự phức tạp của việc kiểm soát hiệu quả không gian tiền kỹ thuật số.
Báo cáo Chainalysis là một nguồn tài nguyên quan trọng để hiểu được động lực phát triển của tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác liên tục và các biện pháp quản lý trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.
Khi bối cảnh của các loại tiền kỹ thuật số tiếp tục thay đổi, việc giám sát và phân tích của các tổ chức như Chainalysis vẫn rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
